法治日报讯 记者周宵鹏 近日,河北省石家庄市警方成功侦破一起非法经营案件,打掉4个地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人17人。

在石家庄海关办理的一起走私冻虾案中,办案人员发现地下钱庄犯罪线索:有人提供走私资金人民币6亿余元。收到石家庄海关移交的该线索后,石家庄市公安局经侦支队组成研判专班,研判发现裕华区的韩某通过地下钱庄结汇,随即以涉嫌非法经营罪立案侦查。

石家庄市区两级公安机关成立联合专案组,经调取相关人员银行账户、梳理层级关系,查清了涉案地下钱庄的组织架构和犯罪手段,发现以某公司为首的地下钱庄团伙,采用对敲手段向境外付汇。买汇人与地下钱庄业务员联系说明购汇需求后,将人民币转到其指定银行账户;资金到账后,地下钱庄业务员联系售汇人说明转账要求,并将人民币转入售汇人银行账户;售汇人按要求将外汇转至买汇人指定境外银行账户。整个过程中,人民币不出境,外汇不入境,人民币在境内流通,外汇在境外流通,地下钱庄作为中介非法牟利。

专案组辗转全国27个省份,出动警力100余人,先后赴广东深圳、汕头、东莞、潮州、阳江等地,一举打掉4个地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结涉案资金7000余万元,经查涉案金额300亿余元。同时,专案组积极对接外汇管理部门,在执法程序、执法证据和协作配合方面探索创新行政执法与刑事司法衔接机制,并对非法买汇和售汇人员进行行政处罚,深入推进打击非法买卖外汇协作机制。